[비즈한국] Liên quan đến vụ lừa đảo MBI, được cho là đã gây thiệt hại lên tới 5 nghìn tỷ won với hơn 80.000 nạn nhân chỉ tính riêng tại Hàn Quốc, các nạn nhân gần đây đã lên tiếng yêu cầu Cơ quan Điều tra Quốc gia (NTS) mới thành lập phải tiến hành một cuộc điều tra trọng điểm.
Liên minh nạn nhân tài chính, một tổ chức bao gồm các nhóm nạn nhân của các vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn như Liên minh nạn nhân MBI, đã yêu cầu mở rộng điều tra trước trụ sở Cơ quan Điều tra Quốc gia thuộc Cảnh sát Hàn Quốc vào ngày 2.
Liên minh nạn nhân tài chính thúc giục: “MBI là một tổ chức quốc tế và mạng lưới của chúng đã vươn rộng khắp Hàn Quốc. Việc Cơ quan Điều tra Quốc gia trở thành đầu mối chỉ huy để thực hiện cuộc điều tra tổng hợp là điều tất yếu. Cảnh sát cần phối hợp với Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) để bắt giữ khẩn cấp đối tượng họ Ahn, tổng phụ trách tại Hàn Quốc hiện đã bỏ trốn sang Malaysia, nhằm mở rộng điều tra vụ án MBI một cách nghiêm túc”.
MBI, có trụ sở tại Malaysia, là một tập đoàn lừa đảo nền tảng tiền ảo quốc tế được ước tính đã gây ra thiệt hại hơn 10 nghìn tỷ won trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc, kể từ năm 2013.
Theo Liên minh nạn nhân tài chính, phương thức lừa đảo của MBI như sau: Khi các nhà đầu tư rót tiền vào "Mface" (sau này đổi tên thành MFC Club) - một công ty con tại Hàn Quốc - dưới hình thức chi phí quảng cáo, họ sẽ được cấp tiền ảo "GRC". Các đối tượng bán hàng đã thu hút vốn bằng cách hứa hẹn với nhà đầu tư về lợi nhuận tăng vọt hàng năm và cấp điểm tích lũy có thể sử dụng như tiền mặt.
Tuy nhiên, Liên minh nạn nhân tài chính khẳng định rằng GRC gần như không bao giờ được sử dụng tại Hàn Quốc, và các đối tượng bán hàng đã chiếm đoạt hầu hết số tiền thay vì chuyển về trụ sở chính của MBI tại Malaysia. Người ta cho rằng chúng đã sử dụng phương thức "lấy tiền người sau trả cho người trước" bằng cách dùng tiền huy động từ nhà đầu tư mới để trả hoa hồng cho nhà đầu tư cũ.
Năm 2018, chủ tịch MBI là Teddy Teow đã bị bắt giữ, và nhiều đối tượng tuyển dụng chủ chốt tại Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản cũng đã bị bắt và nhận mức án nặng vì tội lừa đảo. Thế nhưng, tại Hàn Quốc - nơi chịu thiệt hại lớn nhất - cho đến nay mới chỉ có 4 đối tượng bán hàng bị bắt giữ.
Theo Liên minh nạn nhân tài chính, vấn đề lớn nhất trong việc điều tra các đối tượng tuyển dụng của MBI là sự thiếu nhất quán trong phương thức điều tra giữa các cơ quan công tố và cảnh sát rải rác trên khắp cả nước.
Trước đó, vào năm 2016, Văn phòng Công tố quận Suwon đã tiến hành một cuộc điều tra tổng hợp trên toàn quốc về MBI và bắt giữ, khởi tố các đối tượng bán hàng cấp cao. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cả tội lừa đảo và vi phạm Luật Bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, ở phiên tòa phúc thẩm, tòa lại tuyên vô tội về tội lừa đảo và chỉ kết tội vi phạm Luật Bán hàng đa cấp, qua đó tuyên phạt 4 năm tù đối với hai đối tượng đứng đầu là Kim và Yoo.
Sau đó, khi các đối tượng tuyển dụng cấp cao khác được tuyên vô tội và trả tự do, những kẻ còn sót lại đã lợi dụng điều này để quảng bá rằng "MBI không phải là lừa đảo" và tiếp tục các hành vi phạm tội cho đến tận bây giờ, theo khẳng định của Liên minh.
Đối với cơ quan công tố, ngay cả trong cùng một vụ việc, Văn phòng Công tố Gangneung thuộc Viện Kiểm sát Chuncheon đã truy tố 2 đối tượng tuyển dụng, trong khi Viện Kiểm sát Daegu lại ra quyết định không truy tố.
Văn phòng Công tố Gangneung đã truy tố hai đối tượng bán hàng MBI là Kim và Ahn vào tháng 7 năm 2019 vì tội lừa đảo và vi phạm Luật Bán hàng đa cấp. Vào tháng 1 năm nay, tòa án phúc thẩm đã tuyên vô tội về tội vi phạm Luật Bán hàng đa cấp nhưng lại kết tội lừa đảo, tuyên phạt Ahn 1 năm tù và Kim 1 năm tù treo 2 năm. Đây là trường hợp đầu tiên một đối tượng bán hàng liên quan đến vụ MBI bị kết án tội lừa đảo.
Về phía cảnh sát, có thông tin cho rằng trong khi một số địa phương đang tích cực điều tra và chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát với đề nghị truy tố, thì ở những nơi khác, quá trình điều tra lại không được thực hiện đúng mức.
Vì lý do này, Liên minh nạn nhân tài chính đã đứng lên thúc giục Cơ quan Điều tra Quốc gia tập trung xử lý các vụ việc MBI đang bị phân tán khắp các tổ chức cảnh sát trên toàn quốc.
Tháng 10 năm ngoái, Liên minh nạn nhân tài chính đã tổ chức một cuộc họp báo tại Quốc hội và đệ trình đơn kiến nghị lên các nghị sĩ thuộc Ủy ban Pháp chế và Tư pháp Quốc hội, kêu gọi giải quyết các vụ lừa đảo tài chính bao gồm cả MBI.
Nghị sĩ Song Ki-hun của Đảng Dân chủ đồng hành đã nêu bật vấn đề MBI trong đợt kiểm toán chính phủ cùng tháng đó, và ông Lee Jong-geun, Trưởng phòng Hình sự Viện Kiểm sát Tối cao, đã tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để duy trì cáo trạng.
Mặt khác, Liên minh nạn nhân tài chính là tổ chức bao gồm Liên minh nạn nhân MBI, Ủy ban đối sách chung KIKO, Ủy ban đối sách khẩn cấp ngân hàng tiết kiệm toàn quốc, Liên minh nạn nhân Value Invest Korea, và Liên minh nạn nhân IDS Holdings.