[비즈한국] Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân, và từ đó, một hình thức “lừa đảo Ponzi” lợi dụng mặt hàng này đã xuất hiện. Các môi giới đang ra sức kêu gọi nhà đầu tư bằng chiêu bài những hợp đồng khẩu trang khổng lồ. Bất chấp nội dung hợp đồng vô lý, số lượng nhà đầu tư vẫn không ngừng tăng lên, làm dấy lên lo ngại về những thiệt hại nghiêm trọng trong tương lai.
Sau bài báo “'Đặt hàng 100 tỷ chiếc?' Môi giới lừa đảo lộng hành sau cơn sốt khẩu trang” đăng tải năm ngoái, Bizhankook đã nhận được thêm tin báo từ người cung cấp thông tin A. Người này cho biết: “Thời điểm đó, tôi cứ tưởng các môi giới khẩu trang chỉ vì mờ mắt trước lợi nhuận khổng lồ mà tìm kiếm người mua và nhà máy. Thế nhưng, khi trực tiếp tham gia vào quá trình ký kết với tư cách người giới thiệu, tôi thấy họ chẳng hề quan tâm đến việc thực hiện hợp đồng. Họ có phương thức kiếm tiền khác”.
Người A chia sẻ: “Đầu tiên, môi giới yêu cầu người mua tiềm năng và nhà sản xuất đóng dấu vào văn bản thực hiện hợp đồng. Có thể bạn sẽ thắc mắc liệu có doanh nghiệp nào chịu đóng dấu trước khi ký hợp đồng thực tế hay không, nhưng các môi giới thường trấn an công ty bằng cách nói: 'Chúng tôi sẽ đặt cọc trước 50 triệu won để đảm bảo hợp đồng này là thật. Nếu thông tin doanh nghiệp có sai lệch, chúng tôi sẽ bồi thường gấp 2-3 lần số tiền này'. Thế nhưng sau khi có được con dấu, họ lại viện đủ lý do để trì hoãn khoản tiền cọc đã hứa”.
Người A nói thêm: “Dường như các môi giới đã quét (scan) văn bản thực hiện hợp đồng có đóng dấu đó rồi sử dụng cho nhiều công ty khác nhau. Các công ty khác buộc phải đóng dấu vào văn bản mà môi giới đã chuẩn bị sẵn. Tôi từng đề nghị 'Chất lượng file quét kém quá, tôi sẽ soạn hợp đồng mới gửi cho', nhưng họ tức giận bảo rằng: 'Chúng tôi đã chuẩn bị hết cả rồi, làm phiền phức ra làm gì'”.
Sau đó, người A đã cử người quen B, một chủ cơ sở sản xuất khẩu trang, đến văn phòng của nhóm môi giới này. Người B là người rất am hiểu ngành khẩu trang. Người B kể: “Tôi đã gửi đủ giấy tờ và nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc hợp đồng nên mới tìm đến văn phòng. Thế nhưng, họ không hề đề cập đến hợp đồng mà chỉ toàn tìm cớ trì hoãn. Khi đối mặt với những câu hỏi hóc búa, họ tỏ ra lúng túng, không trả lời được, khiến tôi chắc chắn đây là những kẻ lừa đảo. Cuối cùng, tôi quyết định hủy hợp đồng”.
Người B cho rằng có một chi tiết nữa khiến công ty này đáng ngờ. Anh chia sẻ: “Trong thang máy của tòa nhà, ngoài tôi ra còn có rất nhiều phụ nữ trung niên, ước chừng 50-60 tuổi. Tất cả họ đều xuống cùng một tầng và đi vào cùng một văn phòng. Tôi đến văn phòng để ký hợp đồng, còn họ dường như có mục đích khác. Quan sát kỹ, tôi thấy nhân viên công ty đang ngồi thuyết trình đầu tư cho họ, trình chiếu video hiện trường nhà máy khẩu trang và các văn bản thực hiện hợp đồng có dấu đỏ của các doanh nghiệp”.
Theo người B, các môi giới bị nghi ngờ lợi dụng văn bản thực hiện hợp đồng và các dữ liệu thu thập được từ doanh nghiệp để thực hiện cái gọi là “lừa đảo Ponzi”. Lừa đảo Ponzi là hình thức lừa đảo tài chính đa cấp, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả lãi hoặc cổ tức cho nhà đầu tư cũ.
Ngày 21, Bizhankook đã tìm đến văn phòng xuất hiện trong tin báo để xác minh sự việc. Xung quanh tòa nhà, số lượng phụ nữ trung niên xuất hiện nhiều một cách bất thường. Chúng tôi đã hỏi những người từ trong tòa nhà đi ra về việc đầu tư khẩu trang.
Một phụ nữ trả lời: “Hiện tại không nhận thêm nhà đầu tư nữa. Đã huy động đủ vốn rồi. Định nhập thêm máy móc để tuyển thêm nhà đầu tư nhưng nghe nói trả lãi suất cao nên cũng không cần phải ép tuyển thêm. Phải đến tháng 5 mới bắt đầu huy động lại”, rồi bảo chúng tôi đi về.
Khi hỏi về cách thức đầu tư, bà ta giải thích: “Có hai cách. Một là nộp 1,5 triệu won, hai là 33 triệu won. Tùy theo số tiền mà mức lợi nhuận khác nhau. Với khoản 1,5 triệu won, mỗi tuần được trả 100.000 won tiền lãi. Số tiền nhận được như vậy tính ra khoảng 5,4 triệu won một năm. Đã có rào chắn an toàn cho việc mất vốn, và thực tế tiền lãi cũng đang được chi trả đều. Ngoài ra, tôi còn được tặng thêm 1.000 chiếc khẩu trang”.
Bà ta nói thêm: “Công ty này chuyên kinh doanh theo hướng xuất khẩu. Tôi biết họ đã có đơn hàng đặt trước trong 4 năm tới. Nghe nói máy móc sản xuất không đủ đáp ứng đơn hàng tới tấp nên công ty mới cần huy động vốn từ nhà đầu tư. Tôi nghe nói có người sau khi nghe về tầm nhìn của công ty đã sẵn sàng đầu tư tới 2 tỷ won”.
Người cung cấp thông tin A cho biết: “Ban đầu, tôi tưởng các môi giới chỉ thâm nhập vào thị trường khẩu trang để nhận tiền cọc rồi bỏ trốn, hoặc dùng hợp đồng làm mồi nhử để bán máy làm khẩu trang Trung Quốc. Nhưng giờ đây, dường như chúng đang lôi kéo cả những người dân lương thiện vào các hành vi lừa đảo. Nghĩ rằng đây không phải là nơi duy nhất có những kẻ môi giới như vậy nên tôi đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng nếu chưa có nạn nhân thực sự thì khó có thể tiến hành điều tra. Tôi hy vọng các nhà đầu tư có thể tránh xa những hành vi tàn độc của các môi giới này trước khi thiệt hại thực sự xảy ra”.