[비즈한국] Có một câu châm ngôn lưu truyền trong giới công tố: "Điều tra doanh nghiệp càng kết thúc nhanh thì càng là cuộc điều tra thành công". Ý nghĩa ở đây là, vì hậu quả kinh tế có thể rất nghiêm trọng, từ vấn đề sinh kế của nhân viên công ty cho đến thiệt hại của các doanh nghiệp liên quan, việc kết thúc điều tra một cách nhanh chóng và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng.
Gần đây, vụ việc TMON và WeMakePrice là một ví dụ điển hình cho thấy rõ xu hướng này. Đội ngũ điều tra đã bắt đầu khởi động bằng cuộc khám xét quy mô lớn tại 10 địa điểm, bao gồm văn phòng của Qoo10, TMON và WeMakePrice vào ngày 1 tháng này, và dự kiến các nhân vật chủ chốt có thể bị triệu tập sớm nhất là trong tuần này. Đặc biệt, trong và ngoài Viện Kiểm sát đang rộ lên thông tin rằng 'việc yêu cầu lệnh bắt giữ' đối với ông Ku Young-bae, đại diện tập đoàn Qoo10, là điều đã được xác định.
Viện Kiểm sát tung "hỏa lực mạnh nhất" để nhanh chóng bắt đầu điều tra
Liên quan đến vụ khủng hoảng TMON·WeMakePrice, Viện Kiểm sát đã thành lập đội điều tra chuyên trách, nòng cốt là Phòng điều tra chống tham nhũng số 1 thuộc Viện Kiểm sát quận trung tâm Seoul (Trưởng phòng Lee Jun-dong), đơn vị được đánh giá là sở hữu "hỏa lực mạnh nhất". Sau khi bắt đầu khám xét vào ngày 1, ngày 5 tháng này, họ tiếp tục đồng loạt khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Ku Young-bae - đại diện Qoo10 (công ty mẹ của TMON·WeMakePrice), văn phòng Qoo10 Technology, trụ sở TMON và tòa nhà WeMakePrice.
Việc triệu tập nhân chứng để lấy lời khai cũng đang được tiến hành mạnh mẽ. Ngày 2, ông Lee Si-jun - Giám đốc tài chính của tập đoàn Qoo10, được biết đến là "chìa khóa" nắm giữ tình hình tài chính của TMON và WeMakePrice, đã được triệu tập với tư cách nhân chứng. Ngày 7, cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất dữ liệu (pháp y kỹ thuật số) điện thoại và máy tính xách tay của ông Ryu Hwa-hyun (đại diện WeMakePrice) và ông Ryu Kwang-jin (đại diện TMON). Ngày 9, ông Kwon Do-wan (Trưởng bộ phận TMON) và ông Hwang Jun-ho (Trưởng nhóm hỗ trợ phát triển đối tác WeMakePrice) cũng đã được triệu tập để lấy lời khai.
Viện Kiểm sát nghi ngờ ông Ku Young-bae và các cộng sự phạm tội lừa đảo trị giá 1 nghìn tỷ won và tham ô hơn 40 tỷ won. Trong lệnh khám xét, các cáo buộc này đã được nêu rõ. Viện Kiểm sát cho rằng có thể áp dụng tội danh lừa đảo nếu TMON và WeMakePrice cố tình lừa dối đối tác trong khi biết rõ mình không có ý định và khả năng thực hiện nghĩa vụ đã cam kết khi giao dịch. Đội ngũ điều tra nhận định việc TMON và WeMakePrice nộp đơn xin phục hồi doanh nghiệp cũng có thể củng cố yếu tố "cố ý lừa đảo". Xét đến việc ông Ku đã nộp đơn xin phục hồi lên tòa án ngay sau khi tuyên bố sẽ bỏ tiền túi ra hỗ trợ, điều này cho thấy ông "không có ý định hay mong muốn chi trả".
Được biết, Viện Kiểm sát đã đặt câu hỏi với những người được triệu tập gần đây về thời điểm nhận thức được sự cố chậm trễ thanh toán, luồng tiền của TMON, WeMakePrice và Qoo10 cùng việc có hay không các chỉ đạo liên quan, quá trình nộp đơn phục hồi doanh nghiệp, và quá trình huy động vốn để mua lại công ty thương mại điện tử Mỹ 'Wish'.
Phía ông Ku Young-bae thuê công ty luật, thúc đẩy sáp nhập TMON·WeMakePrice
Thông tin cho biết, Viện Kiểm sát cũng đã thu thập được các lời khai cho thấy có vấn đề tồn tại. Ông Ryu Kwang-jin (đại diện TMON) và ông Ryu Hwa-hyun (đại diện WeMakePrice) khi đến Viện Kiểm sát ngày 7 để chứng kiến việc trích xuất dữ liệu, đã có những câu trả lời tương đồng rằng: "Ông Ku đã chỉ đạo chuyển mảng kinh doanh thẻ quà tặng và mảng thiết bị kỹ thuật số/gia dụng sang cho TMON sau khi thâu tóm WeMakePrice".
Viện Kiểm sát cũng đang đặc biệt chú ý đến điểm này. Đội điều tra chuyên trách của Viện Kiểm sát quận trung tâm Seoul giải thích rằng: "Chúng tôi đang điều tra lý do tại sao họ vẫn bán hàng dù không có khả năng thanh toán, và liệu tiền bán hàng có được sử dụng đúng mục đích hay không. Chúng tôi cũng đã thảo luận với phía cảnh sát về phạm vi và nội dung điều tra cụ thể. Việc điều tra các nhân vật chính sẽ do Viện Kiểm sát đảm nhận".
Dự đoán rằng từ tuần này, việc triệu tập các nghi phạm chính và nhân chứng sẽ được tiến hành song song. Ngoài ông Ku Young-bae, một số nhân chứng chưa bị chuyển sang diện nghi phạm có khả năng sẽ bị thay đổi tư cách. Giới quan sát nhận định rằng một số đại diện công ty và giám đốc điều hành của Qoo10 phụ trách luồng tiền sẽ phải đối mặt với hình phạt. Cũng có thông tin cho rằng lệnh bắt giữ có thể được yêu cầu ngay sau khi triệu tập lấy lời khai. Đặc biệt đối với trường hợp ông Ku Young-bae, dư luận trong Viện Kiểm sát tin rằng lệnh bắt giữ sẽ được yêu cầu ngay sau buổi triệu tập.
Ông Ku Young-bae cũng đang chuẩn bị đối phó bằng cách thuê các công ty luật lớn. Gần đây, ông Ku đã thuê các luật sư thuộc Nhóm ứng phó hình sự của công ty luật Hwawoo, dẫn đầu là luật sư Lee Seon-bong, một cựu công tố viên. Đồng thời, ông cũng đang thúc đẩy việc sáp nhập hai nền tảng TMON và WeMakePrice để giải quyết tình trạng nợ đọng thanh toán quy mô lớn.
Ngày 8, Qoo10 đã nộp đơn lên tòa án xin thành lập pháp nhân mới có tên 'KCCW (K-Commerce Center for World)' để làm nền tảng sáp nhập TMON và WeMakePrice. Để thực hiện việc này, họ đã góp vốn thành lập đợt đầu là 999.999.900 won. Vì việc sáp nhập TMON và WeMakePrice cần sự chấp thuận của tòa án, nên họ dự định sẽ thành lập pháp nhân mới trước để chuẩn bị cho công việc sáp nhập và bình thường hóa kinh doanh.
Giới luật sư phân tích rằng đây là một lựa chọn chiến lược của ông Ku nhằm nhấn mạnh với tòa án rằng ông "đang nỗ lực khắc phục thiệt hại" khi bị yêu cầu lệnh bắt giữ. Một chuyên gia am hiểu về diễn biến vụ việc cho hay: "Đội điều tra đều ghi nhớ việc ông Ku Young-bae đã xuất hiện tại Quốc hội và nói rằng 'Nếu giúp đỡ, tôi có thể cứu vãn được công ty' hoặc những phát ngôn về luồng tiền. Vì là người đứng đầu vụ việc gây thiệt hại quy mô khủng khiếp, nên dù ông ta khai báo thế nào sau buổi triệu tập, Viện Kiểm sát vẫn sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ".
Một luật sư từng là công tố viên chuyên trách (đặc nhiệm) cho biết: "Ông Han Dong-hoon, đại diện Đảng Quyền lực Quốc dân, cũng từng đề cập rằng trong giới đặc nhiệm có câu: 'Nếu từ khi khám xét đến khi triệu tập đại diện mà kết thúc trong một tháng thì đó là cuộc điều tra tốt'. Với vụ việc lần này, vì sự quan tâm và phẫn nộ của dư luận quá cao, Viện Kiểm sát sẽ huy động đội điều tra mạnh nhất để kết thúc vụ án nhanh nhất có thể. Sớm nhất là trong tháng này, ông Ku Young-bae sẽ bị triệu tập với tư cách nghi phạm và lệnh bắt giữ sẽ được yêu cầu ngay ngày hôm sau".