[비즈한국] Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bithumb Holdings và Bithumb Korea, ông Lee Jung-hoon, người từng bị cáo buộc lừa đảo trị giá 110 tỷ won liên quan đến việc niêm yết cái gọi là "Bithumb Coin (token BXA)", đã được xác nhận thắng kiện trong vụ kiện dân sự với ông Kim Byung-gun, Chủ tịch Tập đoàn BK Medical. Sau khi được tuyên vô tội tại tòa sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án hình sự, việc ông Lee tiếp tục giành chiến thắng trong vụ kiện dân sự lần này cho thấy ông đang dần thoát khỏi những rủi ro pháp lý.
Vào ngày 6 tháng 9, Tòa án Trung tâm Seoul (Chánh án Lee Se-ra) đã bác bỏ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại trị giá 12 tỷ won mà Chủ tịch Tập đoàn BK Medical, ông Kim Byung-gun, đệ trình chống lại cựu Chủ tịch Bithumb, ông Lee Jung-hoon. Ông Kim đã kiện đòi bồi thường 12 tỷ won, một phần trong số tiền mua cổ phiếu mà ông đã trả cho ông Lee để mua lại Bithumb vào tháng 9 năm 2020, nhưng đã thất bại ở cấp sơ thẩm. Ông Kim đã kháng cáo sau kết quả này.
Trong vụ kiện, ông Kim đã đưa ra các nguyên nhân kiện tụng mang tính lựa chọn (nếu tòa án chấp nhận một nguyên nhân thì các nguyên nhân khác trở nên không cần thiết) bao gồm: yêu cầu hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp do hủy bỏ hợp đồng mua bán cổ phiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ, và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, tòa án nhận định rằng hợp đồng giữa hai bên không hề bất công và bác bỏ toàn bộ yêu cầu của ông Kim.
Ông Lee Jung-hoon, người sáng lập và cũng là chủ sở hữu thực sự của Bithumb, bị cáo buộc đã lừa dối ông Kim về việc niêm yết token BXA trong quá trình ký kết thỏa thuận quản lý chung Bithumb, từ đó chiếm đoạt 110 tỷ won tiền đặt cọc. Mặc dù công tố viên đã đề nghị mức án 8 năm tù vào tháng 10 năm 2022 theo Luật xử phạt các tội danh kinh tế đặc biệt, nhưng ông Lee đã được tuyên vô tội trong cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Với việc tòa án tiếp tục đứng về phía ông Lee trong vụ kiện dân sự này, khả năng ông thoát khỏi các cáo buộc lừa đảo đang ngày càng lớn.
Nguồn cơn của cuộc chiến pháp lý bắt đầu từ năm 2018. Tháng 10 năm 2018, ông Kim Byung-gun thông báo sẽ mua lại Bithumb (cổ phần Bithumb Holdings) với giá 350 triệu USD thông qua liên danh BK Global (tên pháp nhân là BTHMB Holdings). Vào ngày 27 tháng 12 cùng năm, ông Kim đã tổ chức họp báo và tuyên bố: "Tôi đã đảm bảo 100% nguồn tiền mua lại. Token BXA chỉ được bán ở nước ngoài và không được dùng làm tiền mua lại. Số tiền bán được sẽ dùng để phát triển mạng lưới chính (mainnet) BXA và xây dựng hệ sinh thái." Đây là lời giải thích trực tiếp của ông Kim khi có nghi vấn rằng ông định bán token BXA để lấy tiền trả cho thương vụ mua lại.
Tuy nhiên, ông Kim đã không thể thanh toán số tiền còn lại của thương vụ và cũng không lấy lại được tiền đặt cọc. Sàn giao dịch Bithumb đã tổ chức sự kiện và thông báo về việc niêm yết token BXA vào đầu tháng 1 năm 2019, nhưng do cơ quan tài chính lúc bấy giờ thể hiện thái độ cấm đoán các hình thức huy động vốn tiền ảo (ICO) gián tiếp thông qua pháp nhân nước ngoài, việc niêm yết token BXA cuối cùng đã bị hủy bỏ.
Vào tháng 7 năm 2020, ông Kim đã gửi văn bản xác nhận cho ông Lee và các bên liên quan với nội dung: "Đây là hợp đồng được ký kết do bị lừa đảo và ép buộc, nên tôi hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng." Trong khi đó, các nhà đầu tư tin rằng token BXA sẽ được niêm yết trong quá trình mua lại đã khởi kiện ông Lee và ông Kim vì tội lừa đảo, dẫn đến việc cảnh sát vào cuộc điều tra.
Sau đó, cùng với quá trình điều tra của cảnh sát, cuộc chiến pháp lý giữa ông Kim và ông Lee đã làm rõ diễn biến sự việc. Phía ông Kim tuyên bố tại tòa rằng: "Đã có thỏa thuận giữa tôi và ông Lee, mỗi bên đầu tư 25 triệu USD để sở hữu quyền quản lý chung sàn Bithumb, số tiền còn lại sẽ được huy động từ tiền bán token BXA hoặc từ nhà đầu tư tài chính (FI). Để thực hiện điều này, ông Lee đã cung cấp token BXA miễn phí cho tôi và hứa niêm yết trên sàn Bithumb để tôi có thể bán." Ông Kim khẳng định rằng ông Lee đã lừa dối mình để ký hợp đồng dù thực tế không có ý định hoặc khả năng thực hiện thỏa thuận.
Tuy nhiên, tòa án dân sự cũng giống như tòa hình sự, đã không công nhận những lập luận này. Lý do là không có bằng chứng nào chứng minh phía ông Lee cam kết chắc chắn về việc niêm yết token BXA hay cam kết dùng tiền bán token BXA để chi trả cho phần còn lại của thương vụ mua lại. Hơn nữa, tòa án nhận định rằng ông Lee và Bithumb đã nỗ lực thử nghiệm niêm yết BXA, nhưng buộc phải dừng lại do các quy định của cơ quan tài chính và để duy trì dịch vụ giao dịch tiền gửi/rút tiền xác thực tên thật với ngân hàng NongHyup.
Tòa án nhấn mạnh rằng trong hợp đồng mua bán cổ phiếu mà hai bên ký kết không hề có văn bản cam kết niêm yết token BXA. Đối với cụm từ "Ưu tiên tiến hành niêm yết trên các sàn giao dịch toàn cầu hoặc sàn Bithumb sau khi phát hành token BXA" trong hợp đồng, tòa án phán quyết rằng: "Việc diễn giải theo hướng 'ông Lee không có nghĩa vụ pháp lý phải niêm yết coin nhưng sẽ ưu tiên thực hiện nếu điều kiện cho phép' là hợp lý."
Tòa án cũng chỉ ra rằng tính trung thực trong các lời khai về phương thức phân bổ token BXA và mục đích sử dụng số tiền bán được là rất thiếu sót. Đặc biệt, tòa lưu ý rằng phía ông Kim từng khẳng định trong phiên tòa hình sự là "có những token dành riêng cho ông Kim ngoài số token dành cho mục đích thu hút FI", nhưng sau khi thua kiện, ông đã thay đổi lời khai trong phiên tòa dân sự rằng "số token dành cho FI và số token dành cho ông Kim bị trùng lặp và có thể sử dụng theo quyền quyết định của ông Kim".
Ngoài ra, lý do khiến lập luận của ông Kim khó được chấp nhận là vì tại buổi họp báo tháng 12 năm 2023, ông tuyên bố không bán token BXA tại Hàn Quốc, nhưng sau đó qua đơn kiện của nhà đầu tư, phát ngôn này được tiết lộ là sai sự thật. Tòa án cho rằng việc phía Bithumb và ông Lee phát hiện muộn màng về việc ông Kim bán token BXA cho các nhà đầu tư trong nước cũng là một yếu tố gây ảnh hưởng đến việc hủy bỏ kế hoạch niêm yết.
Trong khi đó, với việc khả năng ông Lee Jung-hoon thoát khỏi các cáo buộc lừa đảo ngày càng cao, việc phục hồi thiệt hại cho các nhà đầu tư cá nhân bị tổn thất do việc hủy niêm yết token BXA trở nên không dễ dàng. Trước đó, sau khi ông Lee được tuyên vô tội trong phiên hình sự sơ thẩm, Liên minh thanh trừng tệ nạn tư pháp, một tổ chức dân sự, đã ra tuyên bố lên án rằng đây là "bản án phớt lờ nỗi đau và nước mắt của nạn nhân". Hiện tại, sau khi được tuyên vô tội trong phiên hình sự sơ thẩm, ông Lee đã quay lại vị trí giám đốc đăng ký của Bithumb Holdings vào ngày 31 tháng 10 năm 2023, và giới quan sát đang chú ý liệu ông có chính thức quay lại điều hành sau khi rủi ro pháp lý được giải quyết hoàn toàn hay không.