[비즈한국] Khi các cuộc điều tra của đội ngũ đặc biệt nhắm vào bà Kim Keon-hee tiếp tục diễn ra, sự chú ý của các cơ quan chức năng đang đổ dồn vào danh tính của Innovest Korea. Innovest Korea là công ty đầu tư bị nghi ngờ là thuộc sở hữu thực sự của ông Kim Ye-seong, người được mệnh danh là 'quản gia' của Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Công ty này đã đầu tư vào IMS Mobility vào năm 2022 để giành cổ phần và sau đó bán lại số cổ phần này vào năm 2023.
Đơn vị đã mua lại cổ phần IMS Mobility từ Innovest Korea là 'Quỹ Oasis số 3 JD (Quỹ Oasis)', một quỹ do Oasis Equity Partners thành lập. Các đơn vị như Kakao Mobility, HS Hyosung483860, Kiwoom Securities039490, Korea Securities Finance, Ngân hàng Shinhan... đã góp vốn vào quỹ Oasis này.
Có nghi vấn cho rằng việc quỹ Oasis đầu tư vào IMS Mobility là để hỗ trợ ông Kim Ye-seong, bởi trong số 18,4 tỷ won tiền đầu tư, có 4,6 tỷ won đã được sử dụng để mua lại cổ phần IMS Mobility mà Innovest Korea nắm giữ. Innovest Korea đang vướng phải nghi vấn là công ty đứng tên thay cho ông Kim, với vợ của ông là bà Jeong là giám đốc điều hành duy nhất.
Do Innovest Korea không thuộc diện đối tượng phải kiểm toán, nên rất khó để nắm bắt chính xác mối quan hệ cổ phần. Tại thời điểm thành lập, cổ đông lớn được cho là ông Yoon Jae-hyun, CEO của Chamson Food. Được biết ông Yoon là người quen của ông Kim Ye-seong. Đội ngũ điều tra đặc biệt về bà Kim Keon-hee đã triệu tập ông Yoon Jae-hyun để thẩm vấn vào ngày 22 tháng 7.
Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Innovest Korea được thành lập vào tháng 8 năm 2022. Mục đích kinh doanh được ghi trong hồ sơ bao gồm: tư vấn đầu tư, quản lý tài sản, cho thuê bất động sản và cơ sở vật chất, tư vấn đầu tư, quản lý đầu tư, môi giới đầu tư, các hoạt động đầu tư tập thể và các công việc liên quan mà luật pháp cho phép đối với nhà quản lý đầu tư tập thể... Hầu hết là các nghiệp vụ liên quan đến đầu tư. Tuy nhiên, ngoài khoản đầu tư vào IMS Mobility năm 2022, không có hồ sơ đầu tư đặc biệt nào khác được ghi nhận.
Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Yoon Jae-hyun từng giữ chức CEO của Innovest Korea, nhưng điều này không được xác nhận trong hồ sơ đăng ký kinh doanh. Khi công ty mới thành lập, một cá nhân họ Kim là giám đốc duy nhất và bà Jeong, vợ ông Kim Ye-seong, giữ chức kiểm soát viên. Sau đó, người này đã từ nhiệm vị trí giám đốc vào tháng 5 năm 2024 và bà Jeong được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới.
Bà Jeong hiện vẫn là giám đốc điều hành duy nhất của Innovest Korea và trên thực tế đóng vai trò như tổng giám đốc. Trong cuộc thẩm vấn gần đây của đội ngũ điều tra đặc biệt, bà Jeong khai rằng việc quản lý thực tế của Innovest Korea đều do chồng bà là ông Kim Ye-seong đảm nhiệm.
Khi mới thành lập, Innovest Korea đặt trụ sở tại một văn phòng chia sẻ ở thành phố Jeju, tỉnh Jeju. Sau đó vào tháng 5 năm 2024, công ty chuyển đến một căn hộ tại Seogwipo. Tháng 5 năm 2024 cũng là lúc bà Jeong nhậm chức giám đốc điều hành, và địa chỉ này trùng khớp với căn hộ nơi bà Jeong đang sinh sống. Nói cách khác, về cơ bản Innovest Korea đã hoạt động mà không có văn phòng thực tế đúng nghĩa.
Vào tháng 5 năm nay, Innovest Korea lại chuyển văn phòng đến một văn phòng chia sẻ ở Gangnam-gu, Seoul. Tháng 5 năm nay cũng là thời điểm nổ ra các nghi vấn liên quan đến Innovest Korea và IMS Mobility. Chính vì vậy, nảy sinh nghi ngờ rằng việc chuyển văn phòng là nhằm mục đích chuẩn bị đối phó với cuộc điều tra của công tố viên.
Trùng hợp thay, văn phòng chia sẻ tại Gangnam-gu mà Innovest Korea chuyển đến lại chính là nơi Intervalley từng đặt trụ sở trước đây. Intervalley là công ty tư vấn đầu tư và phát triển bất động sản được thành lập vào năm 2010, từng được bà Choi, mẹ của Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, sử dụng để làm giả giấy xác nhận số dư ngân hàng trong quá trình mua đất trước đó. Intervalley đã giải thể vào năm 2019.
Ngày 24 tháng 7, Bizhankook đã ghé thăm văn phòng chia sẻ tại Gangnam-gu, địa chỉ đăng ký của Innovest Korea, nhưng không gặp được người đại diện công ty. Nhân viên văn phòng chia sẻ cho biết: “Đúng là Innovest Korea là một khách thuê tại đây, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết về các khách thuê”.
Innovest Korea đã thu về 4,6 tỷ won sau khi bán cổ phần IMS Mobility, nhưng tung tích số tiền này vẫn chưa được làm rõ. Trong cuộc thẩm vấn gần đây của đội ngũ đặc biệt, bà Jeong được cho là đã khai rằng bà không biết gì về số tiền 4,6 tỷ won vì chồng bà, ông Kim Ye-seong, là người đã trực tiếp xử lý.