[비즈한국] Bithumb, sàn giao dịch tài sản ảo cùng tên, đã được Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC) Hàn Quốc chỉ định là 'tập đoàn kinh doanh thuộc diện công bố thông tin quy mô lớn (tập đoàn lớn)' năm 2025. Các doanh nghiệp được chỉ định là tập đoàn lớn phải chịu nghĩa vụ công bố thông tin theo Luật Thương mại Công bằng. Với việc ông Lee Jung-hoon, cựu Chủ tịch HĐQT Bithumb Holdings và Bithumb Korea, được xác định là người đứng đầu thực tế (trường hợp cùng chủ sở hữu) của Bithumb, tình trạng các công ty gia đình của ông đã được tiết lộ. Dù được mệnh danh là chủ sở hữu thực sự của Bithumb, các hoạt động bên ngoài của ông Lee trước đây khá mờ nhạt, nhưng có vẻ như ông đã tích cực điều hành các công ty cá nhân và công ty gia đình.
Tháng 5 vừa qua, Bithumb đã được đưa vào danh sách các tập đoàn lớn năm 2025. Hàng năm, FTC chọn ra các tập đoàn kinh doanh có tổng tài sản vượt quá 5 nghìn tỷ won. Bithumb xếp thứ 90 trong số 92 tập đoàn lớn. Các doanh nghiệp được chỉ định là tập đoàn lớn phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo Luật Thương mại Công bằng, bao gồm: △Công bố hiện trạng tập đoàn △Công bố các thông tin quan trọng của công ty chưa niêm yết (cổ đông lớn, cấu trúc quản trị, v.v.) △Công bố các giao dịch nội bộ quy mô lớn. Tập đoàn kinh doanh là tập hợp từ 2 công ty trở lên do cùng một cá nhân hoặc pháp nhân kiểm soát, trong đó 'người đứng đầu thực tế' là cá nhân hoặc pháp nhân kiểm soát tập đoàn đó trên thực tế.
Vì FTC coi nhà sáng lập Lee Jung-hoon là người đứng đầu thực tế của Bithumb, nên các công ty gia đình của ông đã bị lộ diện, thu hút sự chú ý của ngành. Theo hiện trạng tập đoàn do Bithumb công bố, các công ty mà ông Lee hoặc người thân của ông giữ vị trí quản lý bao gồm 6 công ty: △Mathe △Mathe Flower △Aaron Company △Ongard △Jaedam △Wise Planet. Trong đó, Mathe đã làm thủ tục giải thể vào ngày 24 tháng 6.
Trong vài năm qua, ông Lee đã không tham gia vào các hoạt động quản lý công khai liên quan đến Bithumb, nhưng có vẻ như ông đã tích cực vận hành các công ty cá nhân và công ty gia đình. Sau khi từ chức thành viên HĐQT tại Bithumb (trước đây là Bithumb Korea) và Bithumb Holdings vào tháng 9 năm 2020 do vướng vào cáo buộc lừa đảo niêm yết tiền ảo, ông Lee chỉ quay trở lại làm giám đốc điều hành Bithumb Holdings vào tháng 10 năm 2023.
Xét về ngành nghề kinh doanh, Mathe Flower và Aaron Company hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý và dịch vụ quan hệ công chúng (PR); Ongard hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và dịch vụ an ninh; Jaedam kinh doanh bán buôn tổng hợp các mặt hàng. Wise Planet được phân loại là công ty tài chính.
Trong số này, Wise Planet và Jaedam là các công ty cá nhân của ông Lee Jung-hoon. Cổ đông lớn nhất của Wise Planet là Jaedam (nắm giữ 80% cổ phần), và ông Lee nắm giữ 100% cổ phần của Jaedam. Từ tháng 12 năm 2019, ông đã giữ vị trí giám đốc điều hành. 20% cổ phần còn lại của Wise Planet cũng do chính ông Lee sở hữu.
Ông Lee đã nhậm chức giám đốc điều hành Wise Planet vào ngày 3 tháng 2, đồng thời đảm nhận luôn vị trí đại diện công ty. Trước đó, ông Kim Young-jin, Phó Chủ tịch phụ trách hỗ trợ quản lý của Bithumb, từng là đại diện và giám đốc của Wise Planet, nhưng đã từ chức vào ngày ông Lee nhậm chức. Hiện tại, ông Lee là thành viên HĐQT duy nhất của công ty này.
Aaron Company, Mathe Flower và Ongard là các công ty liên quan đến vợ ông Lee – bà Kim – và người thân của bà. Bà Kim hiện đang là đại diện của Aaron Company và Mathe Flower. Các thành viên HĐQT của hai công ty này cũng do gia đình bà Kim, bao gồm cả mẹ bà, đảm nhiệm. Aaron Company thành lập tháng 3 năm 2020 và Mathe Flower thành lập tháng 8 năm 2020. Ông Lee Jung-hoon hiện nắm giữ một nửa cổ phần của hai công ty này thông qua Jaedam và Wise Planet. Ông cũng là kiểm soát viên của cả hai công ty.
Trong số các công ty này, Ongard (công ty an ninh) là đơn vị duy nhất tạo ra doanh thu. Năm 2024, doanh thu của Ongard đạt khoảng 645 triệu won, tất cả đều đến từ các hợp đồng chỉ định thầu với Bithumb. Công ty ghi nhận lỗ hoạt động 35 triệu won. Cùng kỳ, Aaron Company không có hoạt động kinh doanh. Jaedam lỗ hoạt động 67 triệu won và phát sinh chi phí hơn 1 tỷ won, dẫn đến lỗ ròng hơn 1,1 tỷ won.
Wise Planet ghi nhận lỗ hoạt động 35 triệu won và lỗ ròng 188 triệu won. Đang trong tình trạng thâm hụt vốn, Wise Planet cũng đã vay 25 tỷ won từ ông Lee Jung-hoon vào ngày 23 tháng 6 dưới danh nghĩa quản lý tài sản.
Tính đến năm 2024, Mathe Flower là công ty duy nhất có lãi. Dù không có doanh thu và lỗ hoạt động 109 triệu won, nhưng nhờ doanh thu khác đạt 317 triệu won, công ty đã ghi nhận lãi ròng (189 triệu won).
Mathe Flower cũng từng đầu tư vào những nơi giống với Bithumb. Thông qua công ty đầu tư mạo hiểm Bithumb Investment, Bithumb đã đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi (CB) của các công ty niêm yết trên KOSDAQ như công ty phụ tùng ô tô Iwin090150 và công ty hàng tiêu dùng Barunson018700. Mathe Flower cũng đã mua trái phiếu chuyển đổi của Barunson và Iwin lần lượt vào tháng 11 năm 2023 và tháng 2 năm 2024. Riêng khoản đầu tư vào Iwin được thực hiện cùng ngày với ngày Bithumb mua trái phiếu chuyển đổi.
Trong khi đó, Bithumb dường như đang lấy cột mốc được chỉ định là tập đoàn lớn và việc chuyển trụ sở chính làm bước ngoặt thay đổi. Bithumb sẽ chuyển trụ sở đến ‘Bithumb Financial Tower’ ở Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul trong tháng 8. Trước sự kiện này, họ đã công bố chương trình hợp tác cùng phát triển đầu tiên trong ngành bằng cách miễn một phần tiền thuê nhà cho những người thuê văn phòng trong 6 tháng. Vào ngày 1 tháng 8, họ sẽ khai trương ‘Bithumb to the Moon Cafe’ tại sảnh trụ sở mới và tổ chức sự kiện mời hội viên tham dự trước khi chính thức chuyển văn phòng.
Ngày 23 tháng 7, Bithumb cũng đã giải thích với các hội viên về ý nghĩa của việc được chỉ định là tập đoàn lớn. Gọi công ty là ‘Bithumb Financial Group’, sàn này thông báo: “Việc chỉ định tập đoàn lớn lần này mang ý nghĩa rằng chúng tôi đã vượt qua quy mô của một nền tảng giao dịch để khẳng định vị thế của một thực thể kinh tế được công nhận. Chúng tôi là doanh nghiệp gánh vác cả trách nhiệm pháp lý và kỳ vọng của xã hội, đồng thời đang đứng ở vị thế đòi hỏi sự minh bạch và công bằng nghiêm ngặt hơn dưới sự quản lý và giám sát của chính phủ”.