Độc quyền
Chủ tịch Bang Si-hyuk bị phong tỏa 156,8 tỷ won cổ phiếu HYBE theo lệnh bảo toàn tịch thu

[비즈한국] Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk, người đang bị điều tra vì cáo buộc "giao dịch gian lận" trong quá trình niêm yết HYBE352820, mới đây đã bị cơ quan công tố phong tỏa số cổ phiếu trị giá 156,8 tỷ won. Hiện tại, các cơ quan điều tra nghi ngờ rằng hành vi giao dịch gian lận liên quan đến Chủ tịch Bang đã được thực hiện một cách có tổ chức.

Phong tỏa 156,8 tỷ won cổ phiếu của Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk

Theo phóng sự của BizHankook, Viện Kiểm sát quận Nam Seoul gần đây đã ra lệnh bảo toàn tịch thu số cổ phiếu HYBE trị giá 156,8 tỷ won của Chủ tịch Bang Si-hyuk, người đang bị cáo buộc giao dịch gian lận (vi phạm Luật Thị trường vốn). Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, phía công tố đã đệ đơn yêu cầu bảo toàn tịch thu trước khi khởi tố với lý do ngăn chặn việc tẩu tán lợi nhuận thu được từ hành vi phạm tội, và Tòa án quận Nam Seoul đã chấp thuận yêu cầu này vào ngày 19 tháng trước. Với quyết định này, mọi hành vi định đoạt đối với số cổ phiếu HYBE trị giá 156,8 tỷ won do Chủ tịch Bang nắm giữ đều bị cấm.

Bảo toàn tịch thu là biện pháp phong tỏa tài sản nhằm ngăn chặn nghi phạm tự ý xử lý tài sản đối tượng tịch thu trước khi có bản án có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp công tố viên nhận thấy có căn cứ và sự cần thiết, họ có thể yêu cầu thẩm phán tòa án địa phương ban hành lệnh bảo toàn tịch thu ngay cả trước khi khởi tố vụ án. Đối với cảnh sát tư pháp, họ có thể nộp đơn đề nghị lên công tố viên để công tố viên yêu cầu lệnh này. Lệnh bảo toàn tịch thu lần này được cho là theo đề nghị của Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul hoặc Cảnh sát tư pháp đặc biệt của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, những đơn vị đang trực tiếp điều tra vụ việc của Chủ tịch Bang.

Trước đó, tòa án đã chấp thuận yêu cầu bảo toàn tịch thu với lập luận rằng: “Có cơ sở đáng kể để xác định nghi phạm (Bang Si-hyuk) đã thu lợi bất chính từ hành vi tội phạm như đã nêu, thuộc diện phải tịch thu theo Luật đặc biệt về kiểm soát hành vi che giấu lợi nhuận bất chính, đồng thời nhận thấy có rủi ro về việc không thể thi hành phán quyết tịch thu hoặc việc thi hành trở nên vô cùng khó khăn”.

Chủ tịch Bang Si-hyuk hiện đang bị điều tra vì cáo buộc thực hiện giao dịch gian lận vốn bị cấm theo Luật Thị trường vốn. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng trong quá trình thúc đẩy niêm yết Big Hit Entertainment (tiền thân của HYBE), ông Bang đã lừa dối các nhà đầu tư của Big Hit rằng “không có kế hoạch niêm yết”, sau đó ép buộc họ bán cổ phiếu đang nắm giữ cho một pháp nhân đặc biệt (SPC) thuộc quỹ đầu tư tư nhân có liên quan đến chính ông. Theo Luật Thị trường vốn, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng phương thức, kế hoạch hoặc thủ đoạn gian lận liên quan đến việc mua bán hay các giao dịch khác đối với các sản phẩm tài chính.

Chủ tịch Bang là người sáng lập và là cổ đông lớn nhất của HYBE. Từng là nhà sản xuất tại JYP Entertainment, ông thành lập Big Hit Entertainment vào tháng 2 năm 2005. Sau đó, ông đã phát triển công ty bằng cách ra mắt thành công nhóm nhạc nam BTS. Tính đến tháng 9 năm nay, ông Bang đang sở hữu 13,15 triệu cổ phiếu HYBE (chiếm 31,57%). Giá trị số cổ phiếu này lên tới 3.892,8 tỷ won (dựa trên giá đóng cửa ngày 3). Kể từ khi từ chức CEO HYBE vào tháng 7 năm 2021, ông Bang chỉ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cơ quan điều tra nghi ngờ có "đồng phạm nội bộ"

Cơ quan điều tra hiện nghi ngờ rằng hành vi giao dịch gian lận này được thực hiện một cách có tổ chức. Theo tóm tắt cáo buộc mà công tố viên gửi lên tòa án, phía công tố cho rằng Chủ tịch Bang Si-hyuk đã thông đồng với các đồng phạm nội bộ để thành lập quỹ đầu tư tư nhân trong quá trình niêm yết, thu gom cổ phiếu từ các cổ đông cũ, sau đó bán tháo trên thị trường sau khi niêm yết để trục lợi từ chênh lệch giá.

Các hành vi cụ thể của Chủ tịch Bang Si-hyuk cũng đã được làm rõ. Phía công tố cho biết vào tháng 10 năm 2019, tại một nhà hàng Nhật Bản ở Gangnam, Chủ tịch Bang đã nói với đại diện một công ty quản lý tài sản đang là cổ đông của Big Hit Entertainment rằng: “Hiện có một quỹ đầu tư dài hạn nước ngoài đang muốn đầu tư vào Big Hit Entertainment”, đồng thời khẳng định: “Big Hit Entertainment hoàn toàn không có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một quỹ, hãy bán số cổ phiếu Big Hit Entertainment mà công ty quản lý tài sản đang nắm giữ để hiện thực hóa lợi nhuận”.

Cơ quan điều tra cho rằng Chủ tịch Bang Si-hyuk và các đồng phạm đã hưởng lợi bất chính từ hành vi gian lận này. Cơ quan này xác định rằng ông Bang và đồng phạm đã mua lại 155.187 cổ phiếu từ các cổ đông cũ với giá 104,6 tỷ won, sau đó bán tháo số cổ phiếu này trong 5 ngày giao dịch kể từ ngày HYBE niêm yết và kéo dài sang tháng 5-6 năm sau, thu về tổng cộng 632,2 tỷ won. Lợi nhuận bất chính mà ông Bang và các đồng phạm thu được, sau khi trừ đi lợi nhuận đã chia cho các nhà đầu tư quỹ tư nhân, chi phí hoàn trả nợ vay mua lại và các chi phí phát sinh khác, được ước tính là 262,6 tỷ won.

Một đại diện của HYBE cho biết: “Việc bảo toàn tịch thu chỉ là thủ tục tố tụng thông thường và không phải là phán quyết về tội trạng. Chúng tôi đã và đang hợp tác trung thực trong quá trình điều tra, giải trình đầy đủ và hiện đang chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng”.