[비즈한국] Sàn giao dịch tài sản ảo toàn cầu OKX đã chọn Coinone làm bước đệm để thâm nhập thị trường Hàn Quốc. Cùng với Công ty Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities), OKX đã thực hiện đầu tư chiến lược bằng cách sở hữu mỗi bên 19,6% cổ phần của Coinone. Trong tương lai, OKX dự kiến sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của Coinone để hỗ trợ về các năng lực kỹ thuật, bảo mật và quản trị tuân thủ. Tuy nhiên, sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu họ có thể vượt qua rào cản pháp lý hay không khi các nhà chức trách đang chuẩn bị thắt chặt việc kiểm tra các cổ đông lớn thông qua sửa đổi Luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính cụ thể (Luật Thông tin Tài chính Đặc thù).
Việc OKX chọn Coinone làm đối tác địa phương tại Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý của ngành. Liên minh cổ đông gồm 4 bên: Coinone, OKX, Korea Investment & Securities và Com2uS Holdings063080 đã được thành lập. Thông qua một cuộc họp báo chung vào ngày 4 tháng 6, 4 công ty đã công bố mục tiêu nâng tầm Coinone từ một sàn giao dịch tài sản ảo trở thành một công ty tài chính toàn diện dựa trên blockchain. Tham dự hội nghị có ông Star Xu, nhà sáng lập kiêm CEO của OKX; ông Kim Sung-hwan, CEO của Korea Investment & Securities; ông Song Byeong-jun, Chủ tịch Com2uS Holdings; và ông Cha Myung-hoon, CEO của Coinone.
CEO Cha Myung-hoon giải thích: “Để phát triển Coinone, chúng tôi đã cân nhắc phương án thu hút đầu tư từ các công ty chứng khoán lớn và các sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu từ cuối năm ngoái”. Về vai trò của mỗi bên, ông cho biết: “Korea Investment & Securities sẽ nâng cao hệ thống quản lý rủi ro với bí quyết tuân thủ và sự tin cậy của tài chính truyền thống; Com2uS Holdings sẽ hạ thấp rào cản gia nhập đầu tư dựa trên IP nội dung toàn cầu và hạ tầng IT. OKX sẽ chuyển giao hạ tầng kỹ thuật giao dịch và công nghệ blockchain đã được người dùng toàn cầu kiểm chứng cho Coinone”.
Cả 4 bên nhấn mạnh rằng quyền quản lý của CEO Cha được đảm bảo. Giao dịch cổ phần được thực hiện bằng cách bán 19,6% cổ phần mà ông Cha Myung-hoon (bao gồm cả The One Group) và Com2uS Holdings nắm giữ cho Korea Investment & Securities và OKX mỗi bên. Sau khi bán, cổ phần của ông Cha Myung-hoon vẫn còn 30,4% và Com2uS Holdings còn 24,5%. Korea Investment & Securities và OKX sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của Coinone trong tương lai, và với tư cách là nhà đầu tư chiến lược (SI), họ dự kiến sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với hoạt động kinh doanh cốt lõi trong các lĩnh vực như chứng khoán mã hóa và stablecoin.
OKX là sàn giao dịch tài sản ảo lớn thứ hai thế giới, được định giá doanh nghiệp ở mức 25 tỷ USD (khoảng 33 nghìn tỷ KRW) bởi Intercontinental Exchange (ICE, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York). Họ đã đạt được giấy phép từ các cơ quan quản lý của nhiều quốc gia lớn như Châu Âu (MiCA), Hoa Kỳ (FinCEN MSB), Singapore (MAS) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (VARA).
Tại hội nghị, CEO Star Xu chia sẻ: “Thị trường Hàn Quốc là một trong những thị trường trưởng thành nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mức độ tham gia của người dùng tài sản ảo và hệ thống quản lý ở đây rất cao. Chúng tôi sẽ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý rủi ro để biến Coinone thành một nền tảng đáng tin cậy”. Trong quá trình hợp tác, OKX dự định truyền đạt hạ tầng kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm giao dịch của lượng lớn người dùng, công nghệ bảo mật và bí quyết quản lý tuân thủ, đồng thời thể hiện ý chí xây dựng niềm tin với các cơ quan quản lý.
Điều thú vị là OKX thể hiện thái độ thân thiện với các quy định tại thị trường Hàn Quốc. OKX đã đưa ra các lĩnh vực kỳ vọng hợp tác và bối cảnh đầu tư vào Coinone như: △Sự phù hợp với quy định △Năng lực quản lý rủi ro và bảo mật △Kinh nghiệm vận hành toàn cầu. Đối với sự phù hợp với quy định, họ giải thích: “Hàn Quốc là thị trường có hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số thuộc hàng cao cấp nhất thế giới, bao gồm việc bắt buộc sử dụng tài khoản tên thật, thẩm định cổ đông lớn và giám sát chủ động. Chúng tôi nhận định đây là thị trường ưu tiên chiến lược phù hợp với các nguyên tắc vận hành trong hệ thống quản lý”.
Điều này dường như xuất phát từ việc Hàn Quốc sắp ban hành Luật cơ bản về tài sản kỹ thuật số (Dự luật tài sản ảo giai đoạn 2). Chính phủ và Đảng cầm quyền đang chuẩn bị dự luật này với mục tiêu lập pháp trong năm nay. Mặc dù dự luật đã được thảo luận từ năm ngoái, nhưng do có nhiều ý kiến trái chiều về các chi tiết nên việc lập pháp thực tế đã bị hoãn sang nửa cuối năm. Việc Korea Investment & Securities và OKX nắm giữ dưới 20% cổ phần Coinone cũng được cho là để cân nhắc các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện của cổ đông lớn. Sàn giao dịch toàn cầu Binance đã thâm nhập trước đó thông qua việc mua lại Gopax (Streami) vào tháng 2 năm 2023, nhưng phải mất gần 3 năm để được Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) chấp thuận thay đổi hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, vì cơ quan quản lý tài chính đã tăng cường các quy định gia nhập đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thông qua sửa đổi Luật Thông tin Tài chính Đặc thù dự kiến có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8, nên cần phải theo dõi kết quả thẩm định tính đủ điều kiện của các cổ đông lớn. Theo sửa đổi, trong quá trình báo cáo hoạt động dịch vụ tài sản ảo, các cổ đông lớn cũng trở thành đối tượng bị kiểm tra tiền án tiền sự. Phạm vi các luật liên quan cũng đã được mở rộng đáng kể, bao gồm Luật phòng chống buôn bán ma túy, Luật thương mại công bằng, Luật trừng phạt tội phạm thuế và Luật trừng phạt tội phạm kinh tế cụ thể.
Sửa đổi cũng làm rõ phạm vi của các cổ đông lớn và các bên liên quan. Các bên liên quan bao gồm: △Cổ đông đã bổ nhiệm hơn một nửa số giám đốc hoặc CEO; △Những người được công nhận là có ảnh hưởng chi phối đối với các quyết định quan trọng như chiến lược quản lý, thay đổi tổ chức hoặc thực hiện công việc, theo quy định của Trưởng FIU.
Ngoài ra, uy tín xã hội của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tổ chức/nhân sự để tuân thủ pháp luật về tài sản ảo, và hệ thống kiểm soát nội bộ cũng trở thành đối tượng thẩm định. Cơ quan quản lý cũng đã thiết lập căn cứ để có thể gắn các điều kiện ràng buộc vì mục đích phòng chống rửa tiền và bảo vệ người dùng ngay cả khi chấp nhận báo cáo. Trước khi thực thi, FIU đã triệu tập nhân sự thực thi của các sàn giao dịch bằng tiền Won vào ngày 4 tháng 4 để lắng nghe ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Thông tin Tài chính Đặc thù.
Vào tháng 2 năm 2025, OKX từng bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra vì cáo buộc vi phạm Luật phòng chống rửa tiền. Sau đó, công ty đã thừa nhận hoạt động chuyển tiền không phép và đồng ý nộp phạt hơn 500 triệu USD. Vào thời điểm đó, OKX tuyên bố: “Đó là các giao dịch của một số người dùng tại Mỹ và hiện tại chúng tôi đã chặn tất cả những người dùng đó”. Năm 2024, công ty này cũng từng bị báo cáo là đơn vị kinh doanh không báo cáo lên FIU do quảng bá thông qua những người có ảnh hưởng trong nước tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, sau khi thu hút đầu tư, Coinone đã thành công trong việc gia hạn báo cáo kinh doanh tài sản ảo vào ngày 29 tháng 5, giúp công ty trút bỏ được phần nào gánh nặng. Cùng ngày, yêu cầu đình chỉ thi hành án do Coinone đệ trình nhằm dừng quyết định đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong 3 tháng của FIU cũng đã được chấp nhận. FIU cho rằng Coinone đã vi phạm nghĩa vụ cấm giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo và nghĩa vụ xác minh khách hàng, nên đã áp đặt biện pháp hạn chế nhập/xuất tài sản ảo ra bên ngoài của khách hàng mới trong 3 tháng cùng khoản tiền phạt 52 tỷ KRW. Theo đó, hiệu lực của quyết định xử phạt đã bị đình chỉ cho đến 30 ngày kể từ ngày có kết quả của vụ kiện chính.