[비즈한국] Ông Lee, chồng của người nổi tiếng Yang Jung-won, người từng bị bắt giữ và truy tố vì cáo buộc trục lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách thổi giá cổ phiếu của một công ty niêm yết trên KOSDAQ, đã được tòa án cho phép tại ngoại vào ngày 1 vừa qua. Ông Lee bị bắt vào ngày 22 tháng 4 vì cáo buộc thông đồng với các cựu nhân viên công ty chứng khoán để mua bán cổ phiếu của công ty niêm yết KOSDAQ với tổng trị giá hơn 28,9 tỷ won từ tháng 12 năm trước đó đến tháng 4 năm ngoái nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao. Ông Lee đã được thả sau khoảng 5 tháng bị giam giữ, trong khi hai đồng phạm bị truy tố cùng ông cũng đã được tại ngoại từ ngày 28 tháng 8. Cả 3 đồng phạm hiện đều có thể tham gia phiên tòa trong tình trạng không bị giam giữ.
Kéo dài thời gian xét xử rồi nộp đơn xin tại ngoại khi bị giam 4-5 tháng
Trong giới pháp lý, có phân tích cho rằng đối với các tội phạm kinh tế nghiêm trọng như thao túng giá trị trường lên hàng chục tỷ won và M&A không vốn, việc nộp đơn xin tại ngoại và được chấp thuận để kéo dài thời gian xét xử đang trở thành một "trạng thái bình thường mới".
Tòa án cấp sơ thẩm có hướng dẫn rằng các vụ án bị truy tố trong tình trạng bị giam giữ phải tuyên án trong vòng 6 tháng vì không thể duy trì tình trạng giam giữ quá 6 tháng. Nếu lịch trình xét xử vượt quá thời hạn này, việc cho phép tại ngoại hoặc thả tự do khi hết hạn giam giữ là điều bình thường. Trước đây, nếu coi là "tội phạm nghiêm trọng", Viện Kiểm sát thường sẽ khởi tố bổ sung để nhận lệnh bắt giam mới nhằm kéo dài thời gian xét xử trong tình trạng bị giam.
Vấn đề nằm ở chỗ, các tội phạm tài chính như thao túng cổ phiếu không được coi là những tội danh nghiêm trọng đến mức nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông. Hơn nữa, do cấu trúc vụ án phức tạp, thường có nhiều vấn đề cần phải chứng minh tại tòa.
Đương nhiên, một chiến lược đối phó nhắm vào điểm này đã hình thành một cách tự nhiên. Đó là sau khi bị Viện Kiểm sát bắt giữ và truy tố, các bị cáo tích cực tham gia xét xử, rồi khi đến khoảng tháng thứ 4 hoặc thứ 5, nhận thấy lịch xét xử chắc chắn không thể tuyên án kịp, họ sẽ nộp đơn xin tại ngoại. Điều kiện tiên quyết là chiến lược đối phó pháp lý nhằm kéo dài phiên tòa bằng cách tích cực tranh tụng. Chiến lược này đang dần trở thành "New Normal".
Phía tòa án cũng có lý do riêng. Nếu tính đến việc tuyên án trong thời hạn giam giữ, việc đẩy mạnh xét xử khoảng 1 lần mỗi tuần là điều khả thi, nhưng với những vụ án ít được truyền thông quan tâm, việc ấn định phiên tòa khoảng một tháng một lần là phổ biến. Do đó, các thẩm phán cũng chọn phương án ưu tiên cho tại ngoại kèm theo các điều kiện như tiền bảo lãnh và hạn chế nơi cư trú, thay vì để đến thời hạn giam giữ (6 tháng) rồi mới thả.
Vấn đề quá tải trong các nhà tù cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Vì số lượng tù nhân tại các nhà tù và trại tạm giam đã đạt đến giới hạn, việc cho phép tại ngoại đối với những bị cáo đã bị giam giữ một thời gian nhất định trở nên dễ dàng hơn. Trong số 55 nhà tù và trại tạm giam trên toàn quốc, 30 nơi đã cũ kỹ với tuổi đời trên 30 năm, nhưng tỷ lệ tiếp nhận của các cơ sở cải huấn trong nước năm ngoái lên tới 127,7% vượt mức quy định. Điều này có nghĩa là nơi chỉ có thể chứa 100 người thì nay đang chứa đến 127 người. Vì thế, tòa án cũng đang cố gắng tối đa việc hướng các bị cáo xét xử trong tình trạng không bị giam giữ thay vì bị giam.
Vấn đề là khi chuyển sang tình trạng không bị giam giữ, phiên tòa cũng tự nhiên bị kéo dài. Vì phải ưu tiên xử lý các vụ án đang bị giam giữ, lịch trình xét xử các vụ án không bị giam thường được ấn định thư thả hơn. Các vụ án kéo dài hơn 2 năm mới có phán quyết sơ thẩm là điều thường thấy. Kết quả là, các nhóm thao túng được thả tự do lại thản nhiên lao vào các thương vụ M&A không vốn của các công ty niêm yết khác để lập kế hoạch và thực hiện các vụ thao túng lần 2, lần 3.
Riêng phán quyết sơ thẩm đã mất hơn 3 năm… Tiếp tục can thiệp vào các thương vụ M&A khác sau khi tại ngoại
Trường hợp điển hình là ông A, người từng bị bắt giữ và truy tố vì liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu của công ty J niêm yết trên KOSDAQ trước đây. Ông A bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2023 với các cáo buộc M&A không vốn, công bố thông tin sai lệch và thao túng giá, rồi được tại ngoại vào tháng 2 năm 2024, sau khoảng 10 tháng bị giam giữ.
Tuy nhiên, đã hơn 3 năm trôi qua mà vẫn chưa có phán quyết. Trong thời gian đó, tên của ông A lại xuất hiện trong các thương vụ M&A của các công ty niêm yết trên KOSDAQ như công ty H hay R. Dù không đứng tên chính thức, nhưng ông được cho là đã đóng vai trò môi giới trong quá trình thực hiện thương vụ.
Một người trong ngành cho biết: "Sau khi được tại ngoại, ông A đã ẩn mình một thời gian nhưng gần đây lại can thiệp vào các thương vụ M&A của nhiều công ty niêm yết bằng cách không để lộ tên. Không biết nếu phiên sơ thẩm tuyên án tù thì thế nào, nhưng nếu cứ tiếp tục xét xử trong tình trạng không bị giam giữ, ông ta coi như đã có thêm 1-2 năm để thực hiện thêm nhiều thương vụ khác".
Việc giải thể Viện Kiểm sát và ra đời hệ thống Cơ quan Điều tra trọng điểm (중수청) - Cơ quan Công tố (공소청) kể từ ngày 2 tháng 10 cũng khiến nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là một "cơ cấu có lợi" cho các đối tượng này. Điều này là do việc giải thể Bộ phận Hợp tác Điều tra Tội phạm Tài chính & Chứng khoán thuộc Viện Kiểm sát quận Nam Seoul - cơ quan từng đóng vai trò đầu tàu trong các cuộc điều tra thị trường vốn tại Hàn Quốc - để chuyển sang cơ quan mới sẽ khiến việc tái thiết tuyến đầu điều tra là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt, có dự đoán rằng những kẻ thao túng cổ phiếu sẽ thuê các "cựu nhân viên Cơ quan Công tố" ngay từ giai đoạn xin lệnh bắt giữ để kéo dài thời gian.
Một nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu chuyển đổi (CB) của công ty niêm yết chia sẻ: "Quá trình điều tra của Viện Kiểm sát đã mất hơn 1 năm, nếu chuyển sang Cơ quan Điều tra trọng điểm thì có thể sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa mới bị bắt giữ, và tôi kỳ vọng rằng trong quá trình truy tố, các cáo buộc cũng có thể được giảm bớt đáng kể. Liệu rồi đây sẽ có một 'trạng thái bình thường mới' khi việc kéo dài điều tra do giải thể Viện Kiểm sát cùng với những tranh cãi tạo ra ở mỗi giai đoạn chuyển giao hồ sơ vụ án hay không?"